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Resultados de: LUIS MERIDA SAENZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la responsabilidad de las empresas de tercerización de servicios en la verificación de antecedentes de su personal en Guatemala?

Las empresas de tercerización de servicios en Guatemala tienen la responsabilidad de llevar a cabo la verificación de antecedentes de su personal. Esto es crucial para garantizar la calidad y confiabilidad de los trabajadores contratados, ya que estas empresas proporcionan servicios a otras organizaciones.

¿Cómo puedo solicitar un certificado de no inscripción en el RENAP en Guatemala?

Para solicitar un certificado de no inscripción en el RENAP en Guatemala, debes acudir a una oficina del RENAP y presentar una solicitud, proporcionando tu información personal, como nombre completo y número de identificación. El RENAP emitirá el certificado de no inscripción que confirma que no estás registrado en su base de datos una vez completado el trámite.

¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de nacionalidad en Guatemala?

La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de nacionalidad se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la capacidad de las parejas para resolver conflictos relacionados con la nacionalidad y garantizar un ambiente familiar estable y saludable para el menor.

¿Cuáles son las sanciones por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las sanciones por no cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en transacciones con personas expuestas políticamente en Guatemala pueden incluir multas significativas, la revocación de licencias comerciales y, en casos graves, acciones legales que pueden resultar en penas de prisión para los responsables.

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