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Luis Lopez Solorzano 691 resultados

Resultados de: LUIS LOPEZ SOLORZANO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento de identificación para viajar dentro de Guatemala?

Sí, el pasaporte guatemalteco es un documento de identificación válido y aceptado para viajar dentro del territorio guatemalteco. Sin embargo, si vas a viajar dentro del país, es más común y conveniente utilizar el Documento Personal de Identificación (DPI).

¿Cuál es la legislación clave de AML en Guatemala?

La legislación clave de AML en Guatemala incluye la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, el Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y otras regulaciones relacionadas.

¿Qué son las exenciones fiscales y cómo pueden afectar a los antecedentes fiscales en Guatemala?

Las exenciones fiscales son beneficios otorgados a ciertos contribuyentes o actividades económicas que les permiten reducir o eliminar ciertos impuestos. Si un contribuyente es elegible para exenciones fiscales, esto puede tener un impacto positivo en sus antecedentes fiscales al reducir la carga tributaria. Sin embargo, es importante asegurarse de cumplir con los requisitos y regulaciones específicas de las exenciones para evitar problemas futuros.

¿Cuál es la situación de la corrupción en Guatemala?

La corrupción ha sido un desafío persistente en Guatemala. A lo largo de los años, el país ha enfrentado casos de corrupción que han afectado a diferentes niveles del gobierno y han debilitado la confianza de la población en las instituciones. Sin embargo, en los últimos años se han implementado medidas para combatir la corrupción, fortalecer el sistema de justicia y promover la transparencia en la gestión pública.

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