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Luis Lopez Argueta 411 resultados

Resultados de: LUIS LOPEZ ARGUETA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué derechos tienen los individuos con antecedentes judiciales en Guatemala durante procesos de contratación pública?

Durante procesos de contratación pública en Guatemala, los individuos con antecedentes judiciales tienen derechos específicos. Las leyes de contratación pública deben garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Es esencial conocer los derechos de los solicitantes con antecedentes judiciales y cómo las autoridades de contratación deben evaluar y considerar esta información de manera justa y equitativa.

¿Cuál es el enfoque de la legislación AML guatemalteca en relación con las personas políticamente expuestas (PEP)?

La legislación AML guatemalteca tiene un enfoque específico en las personas políticamente expuestas (PEP), imponiendo medidas de debida diligencia reforzada para estas personas debido al mayor riesgo asociado con sus transacciones financieras.

¿Cuál es el papel de los fondos de inversión en la diversificación de las inversiones en Guatemala?

Los fondos de inversión desempeñan un papel importante en la diversificación de las inversiones en Guatemala. Estos fondos permiten a los inversionistas individuales y a las empresas participar en una cartera diversificada de activos financieros, como acciones, bonos, bienes raíces y otros instrumentos de inversión. Al invertir en un fondo, los inversores obtienen acceso a una amplia gama de activos y se benefician de la diversificación de riesgos. Los fondos de inversión también están gestionados por profesionales financieros que se encargan de seleccionar y administrar los activos de manera eficiente. Esto promueve una mayor accesibilidad a diferentes tipos de inversiones y brinda a los inversionistas una mayor seguridad y potencial de rendimiento.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco vencido como documento válido para regresar a Guatemala desde el extranjero?

En situaciones excepcionales, se puede permitir el ingreso a Guatemala con un pasaporte guatemalteco vencido. Sin embargo, es recomendable renovar el pasaporte antes de viajar para evitar posibles inconvenientes y asegurar un viaje sin contratiempos.

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