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Luis Herrera Eguizabal 583 resultados

Resultados de: LUIS HERRERA EGUIZABAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué derechos tienen las personas que presentan quejas o denuncias sobre antecedentes disciplinarios en Guatemala?

Las personas que presentan quejas o denuncias sobre antecedentes disciplinarios tienen el derecho a que sus denuncias se investiguen de manera justa y imparcial. Tienen derecho a presentar pruebas y ser informadas sobre el proceso de investigación. Además, tienen derecho a ser protegidas contra represalias o acciones legales injustas como resultado de presentar una queja de buena fe. La confidencialidad de la identidad de la persona que presenta la queja puede ser un aspecto importante.

¿Cuál es el plazo máximo para completar una verificación de antecedentes una vez solicitada?

El plazo máximo para completar una verificación de antecedentes una vez solicitada puede variar, pero generalmente se busca realizar el proceso de manera oportuna para no retrasar el proceso de contratación. Las regulaciones y políticas internas de la empresa pueden establecer límites de tiempo específicos.

¿Qué debo hacer si mi Documento Personal de Identificación (DPI) contiene información incorrecta sobre mi estado civil?

Si tu DPI contiene información incorrecta sobre tu estado civil, debes acudir al RENAP y presentar los documentos legales que respalden la corrección necesaria, como un acta de matrimonio o divorcio actualizada. El RENAP realizará las actualizaciones correspondientes en tu DPI.

¿Cómo se fomenta la denuncia de actividades sospechosas relacionadas con AML en Guatemala?

La denuncia de actividades sospechosas relacionadas con AML en Guatemala es fomentada y protegida. Las instituciones financieras promueven canales seguros para que los empleados y el público en general informen cualquier actividad sospechosa, y existen disposiciones legales para salvaguardar a los denunciantes.

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