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Luis Hernandez Roman 499 resultados

Resultados de: LUIS HERNANDEZ ROMAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de los ciudadanos y la sociedad civil en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala?

Los ciudadanos y la sociedad civil juegan un papel importante en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala. Pueden contribuir denunciando actividades sospechosas, exigiendo transparencia a las instituciones y participando en iniciativas de control social. Además, la sociedad civil puede abogar por reformas legales y políticas que fortalezcan el marco normativo y las medidas de prevención del lavado de dinero.

¿Qué regulaciones se aplican a la validación de identidad en la emisión de licencias de conducir en Guatemala?

La emisión de licencias de conducir en Guatemala está regulada por el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Aunque no se especificaron regulaciones exactas, el proceso de validación de identidad es esencial en la emisión de licencias de conducir. Los solicitantes deben proporcionar documentos de identificación válidos y cumplir con requisitos específicos para obtener una licencia de conducir.

¿Cuál es la importancia de la prueba testifical en los casos de complicidad en Guatemala?

La prueba testifical puede ser crucial en los casos de complicidad en Guatemala, ya que los testimonios pueden ayudar a establecer la participación del cómplice, su conocimiento del delito y otros elementos esenciales para la prueba de la complicidad.

¿Qué requisitos y protecciones tienen los contribuyentes en caso de auditoría fiscal en Guatemala?

Los contribuyentes en Guatemala tienen derechos y protecciones durante una auditoría fiscal. Tienen derecho a ser informados sobre la razón de la auditoría, presentar pruebas, estar acompañados por un representante legal, y recibir una resolución fundamentada. Estas protecciones buscan asegurar que el proceso de auditoría sea justo y respete los derechos de los contribuyentes.

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