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Luis Gonzalez Paramo 520 resultados

Resultados de: LUIS GONZALEZ PARAMO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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Artículos:

¿Cómo se regula la relación entre bancos corresponsales según la legislación AML guatemalteca?

La legislación AML de Guatemala regula la relación entre bancos corresponsales, estableciendo requisitos para garantizar que se realice una debida diligencia adecuada y que ambas partes cumplan con las normativas AML para prevenir el lavado de dinero.

¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la extradición de cómplices a otros países?

La política de Guatemala con respecto a la extradición de cómplices a otros países implica consideraciones legales y acuerdos internacionales. Guatemala puede extraditar a un cómplice si existe un tratado de extradición o si se cumplen ciertos requisitos legales.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es viudo(a)?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es viudo(a), se debe presentar una solicitud ante el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Se llevará a cabo un estudio de idoneidad y se evaluará la capacidad del viudo(a) para proporcionar un entorno seguro y adecuado para el menor. El proceso de adopción seguirá los procedimientos establecidos por la ley guatemalteca.

¿Cuál es el enfoque del Estado guatemalteco para asegurar la inclusión de consideraciones ambientales en la debida diligencia empresarial?

El Estado promueve la inclusión de consideraciones ambientales mediante regulaciones específicas y la incorporación de criterios ambientales en procesos de evaluación de impacto, asegurando así que la debida diligencia aborde aspectos ambientales en Guatemala.

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