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Luis Gomez Falla 396 resultados

Resultados de: LUIS GOMEZ FALLA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una visa de estudiante en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una visa de estudiante en Guatemala incluyen presentar una carta de aceptación de un centro educativo guatemalteco, demostrar solvencia económica para cubrir los gastos de estudio y manutención, presentar un pasaporte válido, pagar las tasas correspondientes y cumplir con los requisitos establecidos por la Dirección General de Migración.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero en relación con personas expuestas políticamente?

La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel fundamental en la supervisión de las prácticas de identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente. Esta entidad regula y fiscaliza a las instituciones financieras, asegurando que cumplan con las normativas y apliquen medidas efectivas contra el lavado de dinero, incluyendo transacciones con personas expuestas políticamente.

¿Cuál es el marco legal para la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención del abuso infantil en el ámbito cultural?

La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de educación en prevención del abuso infantil en el ámbito cultural se encuentra respaldada por un marco legal específico. Este marco evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar seguro y protector, especialmente en contextos culturales, y prevenir cualquier forma de abuso hacia el niño adoptado.

¿Cómo puedo solicitar una constancia de situación militar en Guatemala?

Para solicitar una constancia de situación militar en Guatemala, debes acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAP) y presentar una solicitud, proporcionando la información requerida, como tu número de identificación personal y cumplir con los requisitos establecidos por el RENAP. El RENAP emitirá la constancia de situación militar una vez completado el trámite.

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