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Luis Cornejo Ochoa 441 resultados

Resultados de: LUIS CORNEJO OCHOA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Se requiere la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC?

Sí, la capacitación de los empleados de las instituciones financieras en Guatemala en relación con el KYC es un requisito fundamental. Los empleados deben recibir formación regular sobre los procedimientos de KYC, las regulaciones actualizadas y las mejores prácticas para garantizar la efectividad y el cumplimiento de los procesos de debida diligencia.

¿Puedo utilizar mi pasaporte guatemalteco como documento válido para solicitar un permiso de conducir en otro país?

Sí, en muchos casos puedes utilizar tu pasaporte guatemalteco como documento válido para solicitar un permiso de conducir en otro país. Sin embargo, los requisitos y procesos pueden variar según las leyes y regulaciones del país en el que deseas obtener el permiso de conducir.

¿Cuáles son los desafíos específicos que enfrenta Guatemala en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector inmobiliario?

Guatemala enfrenta desafíos específicos en la prevención y combate del lavado de dinero en el sector inmobiliario. Algunos de estos desafíos incluyen la falta de transparencia en las transacciones inmobiliarias, la utilización de empresas ficticias para ocultar la propiedad de los activos, y la dificultad de rastrear y verificar el origen lícito de los fondos utilizados en la adquisición de propiedades.

¿Cuáles son los derechos de un empleado si descubre que la información verificada sobre él es inexacta o desfavorable en Guatemala?

En Guatemala, si un empleado descubre que la información verificada sobre él es inexacta o desfavorable, tiene derechos que incluyen: <ul><li>Notificación por parte del empleador sobre la información adversa.</li><li>Oportunidad para corregir cualquier error o inexactitud en los registros.</li><li>Derecho a impugnar la decisión basada en la información incorrecta.</li><li>Protección contra decisiones injustas o discriminatorias.</li></ul>Los empleadores deben seguir procedimientos justos y transparentes en estos casos.

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