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Luis Camposeco Cardenas 740 resultados

Resultados de: LUIS CAMPOSECO CARDENAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

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Artículos:

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas incorporar la debida diligencia en la gestión de riesgos de manera integral?

La incorporación implica identificar y evaluar continuamente los riesgos legales, financieros y reputacionales, integrando la debida diligencia en los procesos de toma de decisiones estratégicas y operativas.

¿Qué medidas se toman para prevenir la discriminación basada en el estatus de persona expuesta políticamente en Guatemala?

Se implementan medidas para prevenir la discriminación basada en el estatus de persona expuesta políticamente en Guatemala. Esto puede incluir la confidencialidad de la información, la igualdad de trato y la aplicación consistente de procedimientos de debida diligencia mejorada para todas las personas que cumplen con los criterios establecidos.

¿Qué medidas se toman para garantizar la integridad de los documentos utilizados durante la verificación de antecedentes en Guatemala?

Se toman medidas para garantizar la integridad de los documentos utilizados durante la verificación de antecedentes en Guatemala, como la autenticación de documentos, la verificación de firmas y la prevención de la falsificación. Esto es esencial para asegurar que los documentos sean válidos y precisos.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas migrantes en Guatemala en relación con el acceso a la protección internacional y refugio?

Las personas migrantes en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a la protección internacional y refugio debido a la falta de políticas y mecanismos de protección, así como a la violencia y persecución en sus países de origen. Se están implementando medidas para fortalecer los sistemas de protección internacional, promover el respeto al principio de no devolución y garantizar el acceso equitativo a procedimientos de asilo y refugio para personas en situación de vulnerabilidad.

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