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Lucia Morales Quijivix 345 resultados

Resultados de: LUCIA MORALES QUIJIVIX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de los organismos de control y fiscalización en la prevención y detección de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

Los organismos de control y fiscalización desempeñan un papel crucial en la prevención y detección de la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente en Guatemala. Estos organismos, como la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público, son responsables de supervisar y auditar el uso de los recursos públicos, investigar posibles casos de corrupción y presentar las denuncias correspondientes. Su labor es fundamental para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate efectivo contra la corrupción en el ámbito político y gubernamental.

¿Cuáles son los beneficios para las empresas guatemaltecas al adoptar enfoques proactivos en la debida diligencia?

Los beneficios incluyen mitigar riesgos legales, fortalecer la reputación de la empresa, atraer inversores éticos y cumplir con regulaciones, lo que conduce a un entorno empresarial más sostenible.

¿Qué legislación existe para abordar las acciones de divorcio en Guatemala?

En Guatemala, las acciones de divorcio se encuentran reguladas en el Código Civil. Esta legislación establece los procedimientos y requisitos legales para solicitar y obtener el divorcio, ya sea por mutuo acuerdo o por causa determinada. La legislación busca facilitar la disolución del vínculo matrimonial de manera legal y justa, protegiendo los derechos de ambas partes y asegurando un proceso equitativo.

¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos de violencia doméstica en Guatemala?

Los casos de complicidad en delitos de violencia doméstica en Guatemala se abordan con medidas dirigidas a proteger a las víctimas y prevenir la repetición de estos actos. Las leyes y políticas pueden incluir disposiciones específicas para castigar a los cómplices involucrados en situaciones de violencia doméstica, reconociendo la gravedad de estos delitos.

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