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Lucia Garcia Valladares 672 resultados

Resultados de: LUCIA GARCIA VALLADARES

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de normativas AML en Guatemala?

Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación.

¿Cuáles son los procedimientos legales para embargar bienes muebles e inmuebles en Guatemala en casos de deudas no saldadas con instituciones financieras?

Los procedimientos legales para embargar bienes muebles e inmuebles en Guatemala por deudas no saldadas con instituciones financieras se encuentran regulados por la legislación bancaria y el Código Procesal Civil y Mercantil. Las entidades financieras deben seguir un proceso que incluye notificación al deudor, solicitud ante el tribunal competente y la ejecución del embargo de acuerdo con los términos establecidos por la ley.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de violación de la ley de protección de datos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de violación de la ley de protección de datos se encuentra regulado en la Ley de Protección de Datos Personales. Esta legislación establece sanciones para aquellos que recopilen, traten, almacenen o divulguen datos personales sin el consentimiento del titular o sin cumplir con las disposiciones legales de protección de datos. La legislación busca salvaguardar la privacidad y la seguridad de la información personal de los ciudadanos.

¿Existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala?

Sí, existen sanciones específicas para las instituciones que no cumplen con los requisitos de KYC en Guatemala. Las sanciones pueden incluir multas financieras, suspensiones temporales de operaciones y, en casos graves, la revocación de la licencia para operar. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento riguroso de las normativas de KYC y mantener la integridad del sistema financiero.

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