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Lucia Chox Chovon 446 resultados

Resultados de: LUCIA CHOX CHOVON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el proceso para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en casos de proyectos de desarrollo en Guatemala?

El proceso para la protección de los derechos de los pueblos indígenas en casos de proyectos de desarrollo en Guatemala implica la consulta previa e informada, según los estándares internacionales y la legislación nacional. Se busca garantizar la participación y el respeto a la autonomía de estos grupos en decisiones que afecten sus territorios y modos de vida.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con enfermedades crónicas en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con enfermedades crónicas en Guatemala establecen medidas de protección. Se evalúa la capacidad de los adoptantes para brindar apoyo en situaciones de enfermedad crónica, asegurando el bienestar del niño a largo plazo.

¿Cuáles son los protocolos de seguridad para prevenir el lavado de activos en las transacciones en efectivo en Guatemala?

Para prevenir el lavado de activos en transacciones en efectivo en Guatemala, se establecen protocolos de seguridad. Esto puede incluir límites en las cantidades de efectivo permitidas en ciertas transacciones, la obligación de reportar operaciones en efectivo y la implementación de controles internos para detectar y prevenir posibles actividades ilícitas.

¿Cuál es el papel del Ministerio de Relaciones Exteriores en la promoción de estándares internacionales de debida diligencia en las relaciones comerciales de Guatemala?

El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la responsabilidad de promover estándares internacionales de debida diligencia, facilitar acuerdos bilaterales y multilaterales, y asegurar que las relaciones comerciales de Guatemala estén alineadas con normativas internacionales en esta materia.

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