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Resultados de: LOPEZ GALIEGO TECU

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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Artículos:

¿Cómo se regula el embargo de sueldos y salarios en Guatemala en casos de deudas no relacionadas con pensiones alimenticias?

El embargo de sueldos y salarios en Guatemala por deudas no relacionadas con pensiones alimenticias sigue el marco legal establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. La ley establece límites y porcentajes específicos que pueden ser embargados de los ingresos del deudor, protegiendo una parte de sus ingresos para garantizar su subsistencia. Los tribunales de trabajo son los encargados de supervisar y autorizar estos embargos.

¿Cuáles son las medidas específicas de prevención del lavado de activos para las instituciones de juego y casinos en Guatemala?

Las instituciones de juego y casinos en Guatemala están sujetas a medidas específicas de prevención del lavado de activos. Esto incluye la implementación de controles estrictos, debida diligencia en clientes, reporte de operaciones sospechosas, y la colaboración con las autoridades para detectar y prevenir actividades ilícitas.

¿Cómo se maneja la capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala?

La capacitación y concientización del personal en instituciones financieras respecto a AML en Guatemala es fundamental. Se llevan a cabo programas de formación regulares para garantizar que el personal esté actualizado sobre las regulaciones, identificación de riesgos y procedimientos de reporte de actividades sospechosas.

¿Qué legislación regula el delito de evasión de presos en Guatemala?

En Guatemala, el delito de evasión de presos se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que faciliten la fuga o escape de personas privadas de libertad, así como para aquellos que se fuguen de un centro de detención. La legislación busca asegurar la integridad del sistema penitenciario y prevenir la impunidad de los delincuentes.

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