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Linda Carranza Galvan 304 resultados

Resultados de: LINDA CARRANZA GALVAN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de la joyería y las piedras preciosas para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de la joyería y las piedras preciosas en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas medidas incluyen la verificación de la procedencia de las piedras preciosas y metales utilizados en la fabricación de joyería, la debida diligencia en la identificación de clientes y proveedores, y la colaboración con las autoridades para reportar operaciones sospechosas. Además, se promueve la transparencia en la cadena de suministro y la trazabilidad de las piezas de joyería.

¿Cuál es el papel de las instituciones educativas en la verificación de antecedentes de sus estudiantes en Guatemala?

Las instituciones educativas en Guatemala desempeñan un papel clave en la verificación de antecedentes de sus estudiantes. Esto puede incluir la confirmación de títulos académicos y certificaciones para garantizar la autenticidad de la información proporcionada por los estudiantes durante el proceso de admisión.

¿Cuál es la legislación en Guatemala que regula la validación de identidad en contextos legales?

En Guatemala, la validación de identidad se rige principalmente por la Constitución de la República de Guatemala y leyes específicas, como la Ley de Identificación Personal y el Reglamento de Identificación Personal. Estas leyes establecen los requisitos y procedimientos para la validación de la identidad de las personas en diversos contextos.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de servicios funerarios?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios funerarios se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios funerarios. Las empresas de servicios funerarios pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

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