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Liliana Romero Garcia 638 resultados

Resultados de: LILIANA ROMERO GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las entidades de microfinanzas en la promoción del emprendimiento en Guatemala?

Las entidades de microfinanzas desempeñan un papel importante en la promoción del emprendimiento en Guatemala. Estas instituciones financieras proporcionan servicios financieros a emprendedores y pequeñas empresas que tienen dificultades para acceder a los servicios bancarios tradicionales. Las entidades de microfinanzas ofrecen microcréditos, servicios de ahorro y capacitación empresarial adaptados a las necesidades de los emprendedores. Además de brindar acceso al capital necesario, las entidades de microfinanzas también ofrecen asesoramiento y apoyo técnico para ayudar a los emprendedores a desarrollar y hacer crecer sus negocios. Esto promueve la creación de empleo, la generación de ingresos y el desarrollo económico en el país.

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de conflicto armado o violencia en Guatemala?

La protección de los derechos de los niños en casos de conflicto armado o violencia se aborda legalmente en Guatemala. Se implementan medidas para prevenir su reclutamiento, garantizar su seguridad y facilitar su recuperación en situaciones de conflicto.

¿Cuál es el enfoque de Guatemala para la identificación de personas expuestas políticamente en comparación con estándares internacionales?

Guatemala adopta un enfoque alineado con estándares internacionales en la identificación de personas expuestas políticamente. Esto implica la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada, la supervisión constante de transacciones financieras, y la colaboración con entidades internacionales para fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir el lavado de dinero asociado con personas expuestas políticamente.

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de estafa en Guatemala?

En Guatemala, el delito de estafa se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante engaño, obtengan un provecho económico ilícito en perjuicio de otra persona, induciéndola a realizar actos que la perjudiquen patrimonialmente. La legislación busca prevenir y sancionar la estafa, protegiendo los derechos y el patrimonio de las personas.

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