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Lilian Pacheco Baquiax 306 resultados

Resultados de: LILIAN PACHECO BAQUIAX

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué regulaciones existen en Guatemala con respecto a la divulgación de antecedentes judiciales en procesos de contratación laboral?

En Guatemala, existen regulaciones sobre la divulgación de antecedentes judiciales en procesos de contratación laboral. Las empresas deben seguir las leyes laborales y de privacidad al solicitar y evaluar los antecedentes judiciales de los candidatos. Comprender estas regulaciones es esencial tanto para empleadores como para solicitantes de empleo.

¿Qué regulaciones rigen los antecedentes disciplinarios en Guatemala?

Los antecedentes disciplinarios en Guatemala están regulados por diversas leyes y regulaciones que varían según la profesión o el sector. Por ejemplo, en el ámbito de la salud, existen leyes y reglamentos que establecen las sanciones disciplinarias para los profesionales de la salud. En el sector público, las sanciones disciplinarias se rigen por leyes y reglamentos específicos para los empleados del gobierno. Cada entidad o colegio profesional puede tener sus propias regulaciones en este sentido.

¿Cómo se realiza la debida diligencia en las transacciones de fusiones y adquisiciones en Guatemala?

Se investigan los antecedentes legales y financieros de las empresas involucradas para asegurar que la transacción sea legal y beneficiosa.

¿Cuál es el papel de las autoridades fiscales en la prevención del lavado de activos en Guatemala?

Las autoridades fiscales en Guatemala desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de activos al colaborar con otras entidades en la identificación de transacciones sospechosas y actividades ilícitas. También pueden proporcionar información valiosa sobre movimientos financieros que podrían estar relacionados con el lavado de activos.

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