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Ligia Nova Figueroa 588 resultados

Resultados de: LIGIA NOVA FIGUEROA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas toman las autoridades para asegurar que los contratistas cumplan con normas ambientales en Guatemala?

Las autoridades en Guatemala aseguran que los contratistas cumplan con normas ambientales mediante la imposición de regulaciones específicas, la realización de evaluaciones de impacto ambiental, la supervisión de actividades y la aplicación de sanciones por incumplimientos. Estas medidas buscan proteger el medio ambiente y garantizar la sostenibilidad de proyectos de construcción.

¿Cuál es el proceso de evaluación de riesgos que las instituciones financieras en Guatemala llevan a cabo para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente?

El proceso de evaluación de riesgos en instituciones financieras en Guatemala para identificar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente implica la revisión cuidadosa de perfiles de clientes y transacciones. Se utilizan criterios específicos para determinar la probabilidad de que un cliente esté políticamente expuesto y la posible conexión con actividades ilícitas.

¿Qué medidas se están implementando en Guatemala para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública y prevenir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente?

En Guatemala, se están implementando medidas para fortalecer la ética y la integridad en la administración pública y prevenir la corrupción de las Personas Expuestas Políticamente. Estas medidas incluyen la implementación de códigos de ética y conducta, la capacitación en temas de integridad y prevención de la corrupción, la promoción de mecanismos de denuncia seguros y confidenciales, y la adopción de sistemas de control interno y auditoría. Asimismo, se fomenta la colaboración con la sociedad civil y el sector privado para impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de salud en Guatemala?

Los requisitos para solicitar una licencia de operación para un establecimiento de servicios de salud en Guatemala pueden variar según el tipo de servicio y la autoridad reguladora correspondiente. En general, se requiere presentar una solicitud, proporcionar la documentación legal de constitución del establecimiento, cumplir con los requisitos de infraestructura, equipamiento médico y personal de salud, pagar las tasas requeridas y obtener la aprobación de la autoridad competente.

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