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Ligia Calderas Ordoñez 753 resultados

Resultados de: LIGIA CALDERAS ORDOÑEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué responsabilidades tienen las instituciones financieras al identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de identificar a personas expuestas políticamente, realizar debida diligencia mejorada en sus transacciones, mantener registros detallados y cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo establecidas por las autoridades competentes.

¿Cuál es la legislación que regula la verificación de antecedentes y referencias laborales en Guatemala?

En Guatemala, la legislación que regula la verificación de antecedentes y referencias laborales se encuentra principalmente en el Código de Trabajo y en normativas específicas relacionadas con la protección de datos personales. El Código de Trabajo establece ciertas disposiciones sobre la verificación de antecedentes y contratación de personal. Además, existen leyes específicas de protección de datos que deben ser consideradas al realizar verificaciones de antecedentes.

¿Cuál es la relación entre los antecedentes judiciales y la capacidad para poseer armas de fuego en Guatemala?

Los antecedentes judiciales pueden afectar la capacidad de un individuo para poseer armas de fuego en Guatemala. La legislación sobre control de armas puede imponer restricciones basadas en antecedentes judiciales, especialmente en casos de delitos violentos o relacionados con armas. Es fundamental entender las regulaciones específicas sobre la posesión de armas de fuego en relación con los antecedentes judiciales en el país.

¿Cuáles son los pasos legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de arquitectura?

Los pasos legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de arquitectura se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios profesionales. Las empresas de arquitectura pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

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