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Liggia Ramos Mendez 666 resultados

Resultados de: LIGGIA RAMOS MENDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las leyes que abordan el delito de trata de personas en Guatemala?

En Guatemala, el delito de trata de personas se encuentra regulado en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y en el Código Penal. Estas leyes establecen sanciones para aquellos que recluten, transporte, transfieran, alojen o reciban a personas mediante el uso de engaño, violencia, coerción o abuso de poder, con el propósito de explotarlas, ya sea sexualmente, laboralmente o en otros tipos de explotación. La legislación busca prevenir y combatir la trata de personas, protegiendo los derechos y la dignidad de las víctimas.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de prevención del consumo de sustancias en la juventud?

La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han participado en programas de prevención del consumo de sustancias en la juventud se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar que promueva conductas saludables y prevenga el consumo de sustancias.

¿Puedo solicitar mis antecedentes judiciales en Guatemala si he sido objeto de medidas de protección o una orden de alejamiento?

Sí, si has sido objeto de medidas de protección o una orden de alejamiento en Guatemala, puedes solicitar tus antecedentes judiciales. Estos registros reflejarán las acciones legales tomadas para garantizar tu seguridad y protección, así como cualquier infracción o incumplimiento relacionado con estas medidas.

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las transacciones en moneda virtual en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las transacciones en moneda virtual. Esto incluye la regulación de los intermediarios de activos virtuales, la imposición de requisitos de debida diligencia y reporte de operaciones sospechosas, y la colaboración con expertos en tecnología blockchain y criptomonedas para desarrollar herramientas y sistemas de monitoreo adecuados.

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