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Liecvi Alvarez Rodriguez 683 resultados

Resultados de: LIECVI ALVAREZ RODRIGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puede un individuo solicitar que se elimine su información de antecedentes judiciales de bases de datos privadas en Guatemala?

Sí, un individuo puede solicitar que se elimine su información de antecedentes judiciales de bases de datos privadas en Guatemala si la información se mantiene sin autorización o si se considera inexacta o perjudicial. Las empresas deben cumplir con estas solicitudes de acuerdo con las leyes de privacidad.

¿Cuál es el procedimiento para la revisión y actualización de políticas y procedimientos de AML en las instituciones financieras?

Las instituciones financieras en Guatemala deben revisar y actualizar regularmente sus políticas y procedimientos de AML para asegurarse de que estén alineados con las regulaciones vigentes. Esto implica la evaluación de riesgos, la capacitación del personal y la adaptación a cambios legislativos.

¿Cuál es el proceso para solicitar un permiso de importación de productos médicos en Guatemala?

El proceso para solicitar un permiso de importación de productos médicos en Guatemala implica presentar una solicitud ante la Dirección de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Debes proporcionar información detallada sobre los productos médicos a importar, cumplir con los requisitos sanitarios y legales establecidos, pagar las tasas correspondientes y obtener la aprobación del ministerio.

¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos de contrabando en Guatemala?

Los casos de complicidad en delitos de contrabando en Guatemala se abordan mediante la aplicación de leyes específicas relacionadas con el comercio ilícito. Las autoridades buscan prevenir y castigar la complicidad en actividades de contrabando, protegiendo así la legalidad del comercio y la seguridad económica del país.

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