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Lidice Coronado Sandoval 380 resultados

Resultados de: LIDICE CORONADO SANDOVAL

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en Guatemala en el ámbito de la protección contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia de género?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito de la protección contra la mutilación genital femenina y otras formas de violencia de género, incluyendo la promoción de políticas de prevención y sanción de la violencia de género, fortalecimiento de servicios de atención y asesoría psicológica para víctimas, y capacitación de personal de salud y justicia en enfoques de género y derechos humanos. Se están desarrollando programas para prevenir la mutilación genital femenina, garantizar la atención y apoyo a víctimas, y promover el respeto a los derechos y autonomía de las mujeres en decisiones sobre su salud y cuerpo.

¿Es obligatorio para los clientes proporcionar información detallada sobre la fuente de sus fondos en el proceso de KYC?

Sí, en el proceso de KYC, los clientes deben proporcionar información detallada sobre la fuente de sus fondos y activos. Esto ayuda a verificar que los fondos no provengan de actividades ilícitas.

¿Cuál es la situación de la justicia en Guatemala?

La situación de la justicia en Guatemala enfrenta desafíos importantes, como la corrupción, la falta de acceso a una justicia pronta y efectiva, y la impunidad. Se han implementado reformas para fortalecer el sistema de justicia, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar la independencia de los jueces y fiscales.

¿Cuáles son las restricciones para los contribuyentes con malos antecedentes fiscales en Guatemala en relación con las obligaciones de manutención?

Los contribuyentes con malos antecedentes fiscales en Guatemala pueden enfrentar restricciones en el acceso a ciertos beneficios fiscales, préstamos y otras transacciones financieras. Estas restricciones pueden afectar la capacidad del deudor alimentario para cumplir con las obligaciones de manutención.

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