Buscar

Lidia Ibate Par 302 resultados

Resultados de: LIDIA IBATE PAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Existe alguna entidad independiente encargada de revisar y evaluar las prácticas de identificación de personas expuestas políticamente en las instituciones financieras guatemaltecas?

Sí, existe una entidad independiente encargada de revisar y evaluar las prácticas de identificación de personas expuestas políticamente en las instituciones financieras guatemaltecas: la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Esta entidad desempeña un papel clave en la supervisión y fiscalización de las prácticas de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

¿Existe un límite en la cantidad de bienes que pueden ser embargados en Guatemala?

No existe un límite fijo en la cantidad de bienes que pueden ser embargados en Guatemala. El monto del embargo suele estar relacionado con la deuda pendiente y las circunstancias específicas del caso. El juez determina el alcance del embargo en función de la solicitud del acreedor y las leyes vigentes.

¿Cuál es el proceso de solicitud de un permiso de trabajo para menores de edad en Guatemala y los trámites necesarios?

El proceso de solicitud de un permiso de trabajo para menores de edad en Guatemala implica presentar documentos como autorización de padres, contrato laboral y realizar trámites ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este trámite permite a los menores trabajar legalmente bajo condiciones específicas.

¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la supervisión de prácticas fiscales durante procesos de debida diligencia empresarial en Guatemala?

La SAT juega un papel clave en la supervisión de prácticas fiscales, asegurando que las empresas cumplan con las obligaciones tributarias durante procesos de debida diligencia en Guatemala.

Consultas relacionadas con Lidia Ibate Par