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Libna Domingo Cali 636 resultados

Resultados de: LIBNA DOMINGO CALI

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se protege la confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala?

La confidencialidad de la información recopilada durante la identificación y prevención de lavado de dinero relacionado con personas expuestas políticamente en Guatemala se protege mediante estrictas políticas de privacidad. Las instituciones financieras deben asegurar que la información sensible sea manejada con cuidado, respetando las leyes de protección de datos personales y evitando divulgaciones no autorizadas.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en energías renovables?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en energías renovables se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios energéticos. Las empresas de consultoría en energías renovables pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

¿Cómo se aplican las leyes de protección al consumidor en los contratos de venta internacionales en Guatemala?

En los contratos de venta internacionales en Guatemala, las leyes de protección al consumidor se aplican para garantizar la equidad y seguridad para los consumidores, independientemente de su ubicación. Estas leyes buscan prevenir prácticas comerciales desleales, asegurando que los consumidores tengan acceso a información clara, derechos de rescisión y protección contra productos defectuosos.

¿Cuáles son las condiciones para la devolución del depósito de seguridad al final del contrato de arrendamiento?

Las condiciones para la devolución del depósito de seguridad al final del contrato de arrendamiento en Guatemala suelen incluir la obligación del arrendatario de dejar la propiedad en condiciones aceptables, excluyendo el desgaste normal. El contrato debe especificar claramente estas condiciones, y el arrendador está obligado a devolver el depósito dentro de un período establecido después de la terminación del contrato.

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