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Leydi Joaquin Joaquin 492 resultados

Resultados de: LEYDI JOAQUIN JOAQUIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué legislación existe para combatir el delito de chantaje en Guatemala?

En Guatemala, el delito de chantaje se encuentra regulado en el Código Penal. Esta legislación establece sanciones para aquellos que, mediante amenazas o extorsión, obtengan un beneficio económico o causen perjuicio a otra persona. La legislación busca proteger a los individuos de este tipo de presiones y garantizar la seguridad y la integridad de las personas y sus bienes.

¿Cómo se regula la publicidad y promoción de servicios financieros para prevenir el lavado de activos en Guatemala?

La publicidad y promoción de servicios financieros se regulan en Guatemala como parte de las medidas para prevenir el lavado de activos. Las entidades financieras deben cumplir con normativas específicas que incluyen la transparencia en la información proporcionada, la veracidad de las promociones, y la prevención de prácticas que puedan facilitar el lavado de activos a través de servicios financieros.

¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención de la radicalización y extremismo violento en Guatemala?

Las disposiciones legales para la adopción de menores en casos de padres biológicos con antecedentes de participación en programas de prevención de la radicalización y extremismo violento en Guatemala buscan evaluar la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar que promueva la paz y prevenga la influencia de ideologías extremistas. Se garantiza que la experiencia en programas de prevención del extremismo violento sea aplicada en el cuidado y desarrollo del menor.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la falta de acceso a la educación para niños y niñas con discapacidad intelectual en Guatemala?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la falta de acceso a la educación para niños y niñas con discapacidad intelectual, incluyendo programas de educación inclusiva, capacitación de docentes en metodologías adecuadas y adaptación de materiales educativos.

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