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Lesvia Carrera Davila 360 resultados

Resultados de: LESVIA CARRERA DAVILA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se regula legalmente la adopción por parte de extranjeros en Guatemala?

La adopción por parte de extranjeros en Guatemala se regula legalmente a través de leyes y procedimientos específicos. Se establecen requisitos para los adoptantes extranjeros y se busca garantizar que la adopción cumpla con los estándares internacionales y respete los derechos del menor.

¿Qué hacer si los datos en el DPI contienen errores o están desactualizados?

Si un ciudadano guatemalteco detecta errores o datos desactualizados en su DPI, debe solicitar una corrección o actualización al Registro Nacional de las Personas (RENAP). Se deben proporcionar los documentos correctos y seguir el procedimiento establecido por la entidad para corregir la información en el DPI.

¿Cómo se asegura que las sanciones a contratistas sean proporcionales a las infracciones en Guatemala?

La proporcionalidad de las sanciones a contratistas en Guatemala se garantiza evaluando la gravedad de las infracciones, considerando factores atenuantes o agravantes, y aplicando principios de equidad. Las autoridades buscan que las sanciones sean justas y proporcionadas a la naturaleza y magnitud de las violaciones cometidas por los contratistas.

¿Qué requisitos específicos deben cumplir las empresas que operan en zonas de libre comercio en Guatemala en términos de AML?

Las empresas en zonas de libre comercio deben seguir las regulaciones AML y tomar medidas para prevenir el lavado de dinero.

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