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Lester Perez Ortiz 594 resultados

Resultados de: LESTER PEREZ ORTIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

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  • Antecedentes Judiciales.
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Artículos:

¿Qué requisitos específicos de debida diligencia se aplican a las transacciones financieras internacionales en Guatemala?

Las transacciones internacionales están sujetas a regulaciones de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas equilibrar eficazmente el cumplimiento normativo y la competitividad en el mercado?

Las empresas guatemaltecas pueden equilibrar eficazmente el cumplimiento normativo y la competitividad adoptando enfoques proactivos. Esto implica incorporar prácticas de cumplimiento en la estrategia empresarial, mejorar la eficiencia operativa, participar en iniciativas de responsabilidad social y mantenerse actualizadas sobre regulaciones que afectan su industria.

¿Qué es el Ministerio Público en Guatemala y cuál es su función?

El Ministerio Público en Guatemala es una institución autónoma encargada de investigar y perseguir delitos. Su función principal es ejercer la acción penal y representar los intereses de la sociedad en el sistema de justicia.

¿Cómo se determina la pensión alimenticia para el cónyuge en casos de divorcio en Guatemala?

La determinación de la pensión alimenticia para el cónyuge en casos de divorcio en Guatemala se basa en factores como los ingresos y gastos de cada cónyuge, la duración del matrimonio, la situación económica y la capacidad de autosuficiencia. El juez evaluará estos elementos para establecer una pensión justa y equitativa.

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