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Lester Alvarado Yupe 850 resultados

Resultados de: LESTER ALVARADO YUPE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se determina la duración de la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala?

La duración de la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala se determina según la evaluación de riesgos. Si bien algunas medidas pueden ser de aplicación continua, su intensidad y frecuencia pueden ajustarse según los cambios en la posición o actividades de la persona expuesta políticamente.

¿Cuál es el estado de los derechos de las mujeres en Guatemala?

En Guatemala, las mujeres aún enfrentan desafíos en la plena realización de sus derechos. La violencia de género, la discriminación y la falta de acceso a la justicia son algunas de las problemáticas que afectan a las mujeres. Sin embargo, se han implementado políticas y leyes para promover la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres.

¿Cuáles son las medidas de prevención implementadas en el sector de las telecomunicaciones para combatir el lavado de dinero en Guatemala?

En el sector de las telecomunicaciones en Guatemala, se han implementado medidas de prevención para combatir el lavado de dinero. Estas incluyen la identificación y verificación de la identidad de los clientes, la supervisión de las transacciones financieras realizadas a través de servicios de telecomunicaciones, y la colaboración con las autoridades en la detección y reporte de actividades sospechosas relacionadas con el lavado de dinero.

¿Cuáles son las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en agricultura y desarrollo rural?

Las condiciones legales para embargar bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de consultoría en agricultura y desarrollo rural se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y servicios agrícolas. Las empresas de consultoría en agricultura y desarrollo rural pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la validez del embargo.

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