Buscar

Lesly Torres Lopez 305 resultados

Resultados de: LESLY TORRES LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cuál es el papel de la Contraloría General de Cuentas en la fiscalización de obras públicas en Guatemala?

La Contraloría General de Cuentas en Guatemala desempeña un papel crucial en la fiscalización de obras públicas al realizar auditorías y revisiones de proyectos para garantizar el uso eficiente de recursos públicos, la transparencia y la legalidad en la ejecución de obras.

¿Cuál es el papel de los organismos reguladores en la supervisión y regulación del sector financiero en Guatemala?

Los organismos reguladores desempeñan un papel fundamental en la supervisión y regulación del sector financiero en Guatemala. Estos organismos, como la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Administración Tributaria, tienen la responsabilidad de establecer y hacer cumplir las regulaciones y normas que rigen el funcionamiento de las instituciones financieras y los mercados financieros en el país. Los organismos reguladores supervisan el cumplimiento de las normas y regulaciones, evalúan la solidez financiera de las instituciones, protegen los derechos de los consumidores financieros y promueven la estabilidad y la integridad del sistema financiero. Su papel es esencial para garantizar la confianza y la transparencia en el sector financiero y proteger los intereses de los participantes del mercado.

¿Qué sucede si una persona o empresa no puede pagar la deuda después de un embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no puede pagar la deuda después de un embargo en Guatemala, el acreedor puede buscar otras formas de hacer cumplir la deuda. Esto puede incluir la ejecución de otros embargos sobre bienes adicionales, la presentación de demandas legales para el cobro de la deuda, la solicitud de medidas cautelares o la búsqueda de acuerdos de pago alternativos. Es importante buscar asesoramiento legal y explorar opciones para resolver la deuda de la manera más adecuada a la situación financiera.

¿Qué mecanismos existen para proteger a los denunciantes de actos de corrupción relacionados con Personas Expuestas Políticamente en Guatemala?

En Guatemala, se han establecido mecanismos para proteger a los denunciantes de actos de corrupción, incluidos aquellos relacionados con Personas Expuestas Políticamente. Estos mecanismos pueden incluir la confidencialidad de la identidad del denunciante, la protección contra represalias y el acceso a canales seguros para presentar denuncias. Además, existen leyes que prohíben el hostigamiento o la persecución de los denunciantes y se promueve la cooperación con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales para garantizar su seguridad.

Consultas relacionadas con Lesly Torres Lopez