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Leslie Morales Ordoñez 872 resultados

Resultados de: LESLIE MORALES ORDOÑEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Es obligatorio para todas las instituciones financieras en Guatemala implementar procesos de KYC?

Sí, todas las instituciones financieras en Guatemala están obligadas a implementar procesos de KYC de acuerdo con las regulaciones y leyes vigentes. Esto incluye bancos, entidades de crédito, casas de cambio y otras instituciones financieras.

¿Cómo se abordan los conflictos de interés en el marco del cumplimiento normativo en Guatemala?

Las empresas en Guatemala deben implementar políticas y procedimientos para identificar y gestionar los conflictos de interés. Esto podría incluir la divulgación de relaciones personales que puedan afectar la toma de decisiones imparcial.

¿Puede el DPI ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala?

Sí, el DPI puede ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala. Es comúnmente requerido para abrir cuentas bancarias y realizar operaciones financieras que involucren la identificación del titular.

¿Cuál es la situación de los derechos de las personas con discapacidad en Guatemala en relación con el acceso a oportunidades educativas y de capacitación laboral?

Las personas con discapacidad en Guatemala enfrentan desafíos en el acceso a oportunidades educativas y de capacitación laboral debido a la discriminación, falta de recursos y accesibilidad en las instituciones educativas y formativas. Se están implementando medidas para promover la inclusión y garantizar el acceso equitativo a la educación y capacitación laboral para personas con discapacidad, incluyendo la adaptación de currículos, capacitación de docentes en pedagogías inclusivas y promoción de programas de formación profesional adaptados a sus necesidades.

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