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Resultados de: LESLIA ITZEP MONTERROSO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo afecta el incumplimiento fiscal a la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala?

El incumplimiento fiscal puede afectar negativamente la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala. Las entidades financieras y prestamistas pueden consultar el historial fiscal de un solicitante antes de otorgar un préstamo o crédito. Si un contribuyente tiene un historial de incumplimiento, es más probable que tenga dificultades para obtener financiamiento o que se le apliquen tasas de interés más altas. Mantener un buen historial fiscal es esencial para acceder a crédito en condiciones favorables.

¿Cuál es la importancia de la capacitación continua en la prevención del lavado de activos para el personal de las instituciones financieras en Guatemala?

La capacitación continua en la prevención del lavado de activos es de vital importancia para el personal de las instituciones financieras en Guatemala. A medida que evolucionan las estrategias de lavado de activos, el personal debe estar actualizado sobre nuevas amenazas y regulaciones para detectar y prevenir eficazmente actividades ilícitas.

¿Qué sucede con los bienes embargados una vez que se levanta el embargo en Guatemala?

Una vez que se levanta un embargo en Guatemala, los bienes embargados quedan liberados y vuelven a estar a disposición de la persona o empresa afectada. En algunos casos, si el embargo se levanta antes de la finalización del proceso judicial, se pueden tomar medidas para asegurar la protección y custodia de los bienes durante el período de embargo. Sin embargo, una vez que se levanta el embargo, la persona o empresa recupera plenamente la posesión y el control de los bienes embargados.

¿Cuál es el proceso de solicitud de un permiso de trabajo en Guatemala para extranjeros y cuáles son los trámites involucrados?

El proceso de solicitud de un permiso de trabajo en Guatemala para extranjeros implica presentar documentos como contrato laboral, cumplir con requisitos legales y realizar trámites ante la Inspección General de Trabajo. Este permiso es necesario para que los extranjeros puedan trabajar legalmente en el país.

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