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Lesbia Yucute Batzin 678 resultados

Resultados de: LESBIA YUCUTE BATZIN

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de violencia intrafamiliar en Guatemala?

Las personas en situación de violencia intrafamiliar en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la integridad personal, a la protección, a la asistencia y apoyo, a la justicia, a la no revictimización, y a medidas de prevención y rehabilitación.

¿Cuáles son los derechos de los guatemaltecos en España en caso de ser detenidos por la policía?

Los guatemaltecos detenidos por la policía en España tienen derechos fundamentales, como el derecho a ser informados de los motivos de la detención, a permanecer en silencio y a ser asistidos por un abogado. También tienen el derecho a comunicarse con su embajada o consulado.

¿Cómo se aborda la integridad empresarial en el cumplimiento normativo en Guatemala?

La integridad empresarial es un componente esencial del cumplimiento normativo en Guatemala. Las empresas abordan la integridad mediante la adopción de políticas éticas, la promoción de prácticas comerciales transparentes, la prevención de conflictos de interés y la participación en programas que fomenten una conducta empresarial íntegra.

¿Cómo abordan las instituciones financieras la capacitación del personal en relación con la AML en Guatemala?

Deben proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con los requisitos AML.

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