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Leonel Perez Castro 485 resultados

Resultados de: LEONEL PEREZ CASTRO

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se aborda la identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala?

La identificación de personas expuestas políticamente en el contexto de servicios financieros no bancarios en Guatemala se aborda aplicando medidas similares a las utilizadas en instituciones financieras tradicionales. Estos servicios, como casas de cambio o empresas de remesas, deben realizar una debida diligencia rigurosa para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las regulaciones relacionadas con personas expuestas políticamente.

¿Cuáles son los derechos de las personas en situación de discriminación por su religión o creencias en Guatemala?

Las personas en situación de discriminación por su religión o creencias en Guatemala tienen derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. Estos derechos incluyen el derecho a la libertad de religión y de culto, a la igualdad, a la no discriminación por motivos religiosos, a la participación en la vida pública, y a la protección contra la intolerancia religiosa.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción del acceso a servicios bancarios básicos en zonas rurales de Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción del acceso a servicios bancarios básicos en zonas rurales de Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los beneficios de tener una cuenta bancaria, los servicios disponibles, como depósitos, retiros, transferencias y pagos, y los procedimientos para abrir una cuenta, la educación financiera capacita a las personas en zonas rurales para utilizar los servicios bancarios de manera efectiva. La educación financiera también aborda las preocupaciones y barreras que pueden surgir, como la falta de acceso físico a sucursales bancarias o la falta de familiaridad con la banca electrónica. Esto promueve una mayor inclusión financiera en zonas rurales, facilita el acceso a servicios bancarios básicos y contribuye al desarrollo económico y la estabilidad financiera de las comunidades rurales en Guatemala.

¿Qué medidas se han tomado para garantizar el derecho a la libertad de expresión y prensa en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la libertad de expresión y prensa. Esto incluye la protección de la libertad de opinión y de prensa, la promoción de un entorno seguro para periodistas y comunicadores, la despenalización de los delitos contra la expresión, y la promoción del acceso a la información y la transparencia en los procesos públicos.

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