Buscar

Leonel Ortiz Giron 658 resultados

Resultados de: LEONEL ORTIZ GIRON

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Qué son las denuncias de incumplimiento fiscal en Guatemala y cómo se investigan?

Las denuncias de incumplimiento fiscal en Guatemala son reportes sobre posibles irregularidades tributarias. Estas denuncias son canalizadas a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), que lleva a cabo investigaciones para determinar la veracidad de las acusaciones. La colaboración ciudadana es clave en la detección y corrección de posibles infracciones fiscales.

¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la obligación de implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para prevenir la financiación del terrorismo. También deben realizar el monitoreo constante de las transacciones y reportar cualquier actividad sospechosa a la UAF.

¿Cómo se lleva a cabo la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la ingeniería civil en Guatemala?

En la ingeniería civil en Guatemala, la verificación de antecedentes puede incluir la revisión de experiencia en proyectos de construcción, cumplimiento normativo en ingeniería civil, y cualquier historial ético relacionado con la ingeniería civil. Esto es esencial para garantizar la competencia y calidad en proyectos de ingeniería civil.

¿Cuál es el proceso para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es viudo(a)?

Para solicitar la adopción de un menor en Guatemala cuando se es viudo(a), se debe presentar una solicitud ante el Consejo Nacional de Adopciones (CNA). Se llevará a cabo un estudio de idoneidad y se evaluará la capacidad del viudo(a) para proporcionar un entorno seguro y adecuado para el menor. El proceso de adopción seguirá los procedimientos establecidos por la ley guatemalteca.

Consultas relacionadas con Leonel Ortiz Giron