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Resultados de: LEONEL MEJIA DOMINGUEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las implicaciones del cumplimiento normativo en la gestión de la cadena de suministro en empresas guatemaltecas?

El cumplimiento normativo afecta la gestión de la cadena de suministro al requerir prácticas éticas y legales en empresas guatemaltecas. Cumplir con regulaciones garantiza la integridad en la cadena de suministro y evita riesgos legales y de reputación.

¿Qué sucede si encuentro errores en mis antecedentes judiciales en Guatemala?

Si encuentras errores en tus antecedentes judiciales en Guatemala, debes presentar una solicitud de corrección en el Archivo Central de Antecedentes Judiciales. Es importante proporcionar pruebas documentales que respalden la corrección solicitada.

¿Cómo se coordina la supervisión de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente entre diferentes entidades gubernamentales en Guatemala?

La supervisión de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente se coordina entre diferentes entidades gubernamentales en Guatemala mediante la colaboración y el intercambio de información. La cooperación entre la Superintendencia de Bancos, la UAF y otras autoridades permite una supervisión integral y eficaz para prevenir actividades ilícitas.

¿Cuál es el papel de la Contraloría General de Cuentas en la supervisión de contratistas en Guatemala?

La Contraloría General de Cuentas en Guatemala juega un papel fundamental en la supervisión de contratistas al realizar auditorías y revisiones de procesos de contratación. Su función incluye evaluar el uso eficiente de recursos, verificar la legalidad de contratos y prevenir prácticas irregulares en la ejecución de proyectos.

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