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Leonel Letona Ruiz 546 resultados

Resultados de: LEONEL LETONA RUIZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Puede un embargo afectar a terceros que tengan relación con la persona o empresa embargada en Guatemala?

Sí, un embargo en Guatemala puede afectar a terceros que tengan relación con la persona o empresa embargada. Por ejemplo, si una empresa tiene sus cuentas bancarias embargadas, esto podría afectar a sus proveedores, empleados y otras partes interesadas que dependen de los pagos y transacciones comerciales de dicha empresa. Además, si una propiedad es embargada, los arrendatarios o inquilinos podrían verse afectados por la situación.

¿Cómo se regula el embargo de propiedades rurales en Guatemala en casos de deudas hipotecarias no saldadas?

El embargo de propiedades rurales en Guatemala por deudas hipotecarias no saldadas se regula conforme a la legislación hipotecaria y el Código Procesal Civil y Mercantil. Las entidades financieras o acreedores deben seguir un proceso legal que incluye la notificación al deudor y la solicitud ante el tribunal correspondiente. La ley establece procedimientos específicos para garantizar la legalidad y transparencia en el proceso de embargo de propiedades rurales.

¿Se aplican requisitos de KYC a todas las cuentas bancarias en Guatemala, incluyendo cuentas personales y empresariales?

Sí, los requisitos de KYC se aplican tanto a cuentas personales como a cuentas empresariales en Guatemala. Las instituciones financieras deben verificar la identidad de los titulares de cuentas y los beneficiarios efectivos en el caso de cuentas comerciales.

¿Cómo se gestiona la identificación de personas expuestas políticamente en el sector de bienes raíces en Guatemala, especialmente en la compra de propiedades de lujo?

La identificación de personas expuestas políticamente en el sector de bienes raíces en Guatemala, especialmente en la compra de propiedades de lujo, se gestiona mediante la aplicación de protocolos de debida diligencia más estrictos. Los agentes inmobiliarios y las partes involucradas deben verificar minuciosamente la identidad de los compradores, reportando cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.

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