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Leonel Gil Godoy 387 resultados

Resultados de: LEONEL GIL GODOY

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado para fortalecer la capacidad de investigación y persecución del lavado de dinero en las zonas fronterizas de Guatemala?

Se han tomado medidas para fortalecer la capacidad de investigación y persecución del lavado de dinero en las zonas fronterizas de Guatemala. Esto incluye el aumento de la presencia y la capacitación de las fuerzas de seguridad en estas áreas, la implementación de controles más rigurosos en los puntos de entrada y salida del país, y la cooperación con los países vecinos para el intercambio de información y la realización de operativos conjuntos.

¿Cómo se documenta el estado de la propiedad al inicio del contrato de arrendamiento?

Al inicio del contrato de arrendamiento en Guatemala, es crucial documentar el estado de la propiedad. Esto generalmente se realiza mediante un inventario y una descripción detallada del estado de cada área de la propiedad. Ambas partes deben revisar y firmar este documento para evitar disputas sobre el estado de la propiedad al finalizar el contrato.

¿Cómo promueve Guatemala la cooperación internacional en la prevención de la financiación del terrorismo?

Guatemala promueve la cooperación a través de acuerdos bilaterales e internacionales. Participa en intercambios de información con otros países y colabora con organizaciones internacionales en la lucha contra la financiación del terrorismo.

¿Qué es la guarda y custodia de los hijos y cómo se establece en Guatemala?

La guarda y custodia de los hijos en Guatemala se refiere a la responsabilidad y el cuidado diario de los hijos después de la separación o el divorcio de los padres. Se puede establecer mediante acuerdo mutuo de los padres o por decisión judicial. La guarda y custodia determina con quién vivirán los hijos y quién se hará cargo de su crianza y necesidades diarias.

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