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Leonel Chocon Ajcuc 574 resultados

Resultados de: LEONEL CHOCON AJCUC

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación comunitaria en Guatemala?

El enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación comunitaria puede ser un área en desarrollo. Los tribunales pueden buscar garantizar el bienestar del menor, considerando la capacidad de las parejas para resolver conflictos y promover un ambiente familiar estable y saludable.

¿Cómo se garantiza la confidencialidad de la información contenida en los expedientes judiciales en Guatemala?

La confidencialidad de la información en los expedientes judiciales en Guatemala se garantiza mediante estrictas regulaciones y prácticas. Los sistemas de gestión de expedientes suelen contar con medidas de seguridad, como restricciones de acceso y cifrado, para proteger la información sensible y garantizar que solo las partes autorizadas tengan acceso.

¿Cuáles son las actividades que se consideran como delitos precedentes del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, los delitos precedentes del lavado de dinero incluyen, entre otros, el tráfico ilícito de drogas, la corrupción, el fraude, el contrabando, la extorsión, la evasión fiscal, el financiamiento del terrorismo y el tráfico ilícito de armas.

¿Qué medidas se han implementado para promover la responsabilidad de los profesionales en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala?

Se han implementado medidas para promover la responsabilidad de los profesionales en la prevención y detección del lavado de dinero en Guatemala. Estas medidas incluyen la implementación de códigos de ética y normas de conducta profesional que establecen las responsabilidades y obligaciones en la prevención del lavado de dinero, así como la realización de programas de capacitación y actualización para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de los profesionales.

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