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Leonel Cardona Aguilar 734 resultados

Resultados de: LEONEL CARDONA AGUILAR

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
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  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el procedimiento de notificación en caso de coincidencia con una lista de riesgos en Guatemala?

En caso de que una institución financiera en Guatemala identifique una coincidencia con una lista de riesgos, está obligada a notificar esta coincidencia a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Guatemala. La notificación debe incluir detalles sobre la coincidencia, la identidad del cliente y otra información relevante.

¿Qué ocurre si una persona o empresa no tiene bienes suficientes para cubrir el monto total del embargo en Guatemala?

Si una persona o empresa no tiene bienes suficientes para cubrir el monto total del embargo en Guatemala, es posible que se produzca un incumplimiento parcial. En ese caso, los bienes disponibles serán embargados y utilizados para cubrir la mayor parte posible de la deuda pendiente. Sin embargo, si los bienes embargados no son suficientes para cubrir la totalidad de la deuda, es posible que el acreedor deba buscar otras vías legales para recuperar el monto restante, como embargar otros activos o iniciar acciones legales adicionales.

¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de apoyo a la igualdad de género?

La adopción de menores en Guatemala por parte de parejas que han participado en programas de apoyo a la igualdad de género se regula legalmente. Se evalúa la experiencia y capacidad de los adoptantes para proporcionar un entorno familiar que promueva la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres y niñas.

¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la supervisión y regulación de los casinos en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para fortalecer la supervisión y regulación de los casinos en la prevención del lavado de dinero. Esto incluye la imposición de requisitos más estrictos en términos de debida diligencia del cliente, el monitoreo de las transacciones realizadas en los casinos, y la obligación de reportar actividades sospechosas a las autoridades competentes.

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