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Leonardo Zapeta Perez 767 resultados

Resultados de: LEONARDO ZAPETA PEREZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala?

El enfoque para prevenir el uso indebido de entidades legales por parte de personas expuestas políticamente en Guatemala implica la aplicación de medidas de debida diligencia en las transacciones comerciales. Se busca garantizar que las personas expuestas políticamente no utilicen entidades legales para fines ilícitos, lo que incluye la verificación de la autenticidad de la estructura legal y la identificación de los beneficiarios reales.

¿Cuál es el proceso para apelar una decisión basada en los antecedentes judiciales en Guatemala?

El proceso para apelar una decisión basada en los antecedentes judiciales en Guatemala generalmente involucra presentar una apelación ante las autoridades judiciales competentes. Se deben seguir los procedimientos legales específicos para impugnar la decisión.

¿Puedo utilizar mi Documento Personal de Identificación (DPI) como prueba de identidad al realizar trámites de registro de propiedad en Guatemala?

Sí, el DPI es aceptado como prueba de identidad válido al realizar trámites de registro de propiedad en Guatemala. Al registrar una propiedad, es común que se solicite el DPI para verificar la identidad del propietario y completar los procesos legales correspondientes.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en Guatemala en el ámbito de la participación política y toma de decisiones?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las personas con discapacidad en el ámbito de la participación política y toma de decisiones, incluyendo la promoción de políticas de inclusión, capacitación de líderes políticos en derechos y necesidades de personas con discapacidad, así como la promoción de su participación activa en procesos democráticos y espacios de incidencia.

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