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Lenna Alarcon Calvinisti 616 resultados

Resultados de: LENNA ALARCON CALVINISTI

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de la Unidad de Información y Análisis para la Prevención del Lavado de Activos (UIA) en Guatemala?

La Unidad de Información y Análisis para la Prevención del Lavado de Activos (UIA) en Guatemala desempeña un papel clave. Es la entidad encargada de recibir, analizar y procesar la información relacionada con operaciones sospechosas. La UIA colabora con otras instituciones para fortalecer la prevención del lavado de activos.

¿Qué debo hacer si necesito una copia certificada de mi Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

Si necesitas una copia certificada de tu DPI en Guatemala, debes acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAP) y seguir el procedimiento establecido para obtenerla. Es posible que se te solicite llenar un formulario y pagar los aranceles correspondientes para obtener la copia certificada.

¿Cómo se maneja la verificación de antecedentes en empleados que trabajan con información confidencial en Guatemala?

Para empleados que trabajan con información confidencial en Guatemala, la verificación de antecedentes puede ser más exhaustiva. Esto puede incluir la revisión de referencias laborales anteriores que involucren el manejo de información sensible y la garantía de que el empleado posea la integridad necesaria para el puesto.

¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas derivadas de contratos de servicios de desarrollo de aplicaciones móviles?

El embargo de bienes en Guatemala por deudas derivadas de contratos de servicios de desarrollo de aplicaciones móviles se rige por el Código Procesal Civil y Mercantil y las leyes de contratos y desarrollo de aplicaciones móviles. Las empresas de desarrollo de aplicaciones móviles pueden solicitar el embargo de bienes del deudor en caso de incumplimiento de los pagos. Es esencial seguir los procedimientos legales, notificar adecuadamente al deudor y obtener la orden judicial correspondiente para garantizar la legalidad del embargo.

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