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Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.
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Lemus Salazar Salazar
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Lemus Salazar Chan Enriqueta
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Lemus Salazar Edgar Enrique
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Lemus Salazar Eduardo Adolfo
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Lemus Salazar Edward Abraham
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Lemus Salazar Evelyn Rossemary
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Lemus Salazar Gonzalez Berta
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Lemus Salazar Jessica Marilu
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Lemus Salazar Maria Etelvina
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Lemus Salazar Moises
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Lemus Salazar Patricia Raquel
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Lemus Salazar Virgilio
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Lemus Morales Salazar Ingler Beatriz
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Lemus Palacios Salazar Olga Juanita
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Salazar Lemus Brenda Maritza
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Salazar Lemus Dajhira Guadalupe
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Salazar Lemus Gerson Aroldo
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Salazar Lemus Hugo Leonel
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Salazar Lemus Morales Doryan Gabriela
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Salazar Lemus Rene Ramon
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Salazar Lemus Vanner Fernando
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Salazar Salazar Lemus Teresa De Jesus
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Villafuerte Lemus Salazar Marivell
En Guatemala
Cada informe incluye:
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Artículos:
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la prevención del lavado de dinero en Guatemala?
La sociedad civil en Guatemala desempeña un papel crucial en la prevención del lavado de dinero. Organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos pueden colaborar en la promoción de la transparencia, la denuncia de actividades sospechosas, la vigilancia de la implementación de políticas y leyes, y la participación en espacios de diálogo para impulsar reformas y mejorar la efectividad de las medidas de prevención.
¿Cuáles son las formas de pago comunes en los contratos de venta en Guatemala?
Las formas de pago comunes en los contratos de venta en Guatemala incluyen efectivo, transferencia bancaria, cheques, pagos con tarjeta de crédito o débito, y otros métodos de pago electrónicos. Las partes pueden acordar el método de pago que mejor se adapte a sus necesidades y conveniencia.
¿Cuáles son los protocolos de seguridad para prevenir el lavado de activos en las transacciones en efectivo en Guatemala?
Para prevenir el lavado de activos en transacciones en efectivo en Guatemala, se establecen protocolos de seguridad. Esto puede incluir límites en las cantidades de efectivo permitidas en ciertas transacciones, la obligación de reportar operaciones en efectivo y la implementación de controles internos para detectar y prevenir posibles actividades ilícitas.
¿Qué medidas se han implementado para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en Guatemala?
En Guatemala, se han implementado medidas para prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esto incluye la creación de la Procuraduría de los Derechos Humanos, la promoción de la capacitación a las fuerzas de seguridad, la supervisión de centros de detención y la investigación y sanción de casos de tortura.
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