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Lemen Ramirez Sanchez 509 resultados

Resultados de: LEMEN RAMIREZ SANCHEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se sanciona el delito de maltrato infantil en Guatemala?

El maltrato infantil en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier forma de abuso físico, emocional o negligencia hacia los menores, protegiendo sus derechos y bienestar.

¿Cuál es la posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos internacionales?

La posición de Guatemala sobre la complicidad en delitos internacionales implica el compromiso con tratados y acuerdos internacionales. Las autoridades guatemaltecas pueden cooperar con jurisdicciones extranjeras para abordar casos de complicidad en delitos con dimensiones internacionales.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar un permiso de residencia para trabajadores extranjeros en Guatemala?

Los requisitos para solicitar un permiso de residencia para trabajadores extranjeros en Guatemala incluyen presentar una solicitud ante la Dirección General de Migración, contar con una oferta de empleo de una empresa guatemalteca, proporcionar la documentación que respalde tu situación laboral, cumplir con los requisitos establecidos por la ley de migración y pagar las tasas correspondientes.

¿Cómo se mantiene actualizado el personal de las instituciones financieras en Guatemala sobre los cambios en las listas de personas expuestas políticamente a nivel nacional e internacional?

El personal de las instituciones financieras en Guatemala se mantiene actualizado sobre los cambios en las listas de personas expuestas políticamente a nivel nacional e internacional mediante capacitaciones regulares y el acceso a bases de datos actualizadas. Esta formación garantiza que el personal esté informado sobre las personas sujetas a medidas de debida diligencia mejorada, facilitando la identificación efectiva y el cumplimiento de las regulaciones.

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