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Leiva Baltazar Garcia 383 resultados

Resultados de: LEIVA BALTAZAR GARCIA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la promoción de la educación financiera en comunidades rurales para el desarrollo de proyectos agrícolas en Guatemala?

Las instituciones financieras desempeñan un papel importante en la promoción de la educación financiera en comunidades rurales para el desarrollo de proyectos agrícolas en Guatemala. Estas instituciones pueden brindar información y asesoramiento sobre las opciones de financiamiento disponibles para proyectos agrícolas, incluyendo préstamos agrícolas y programas de apoyo financiero. Además, pueden impartir capacitaciones sobre gestión financiera agrícola, incluyendo la elaboración de presupuestos, el manejo del flujo de efectivo y la evaluación de viabilidad económica de los proyectos. Esto promueve la educación financiera en las comunidades rurales, fortalece la capacidad de los agricultores para acceder a recursos financieros y gestionar sus proyectos de manera más efectiva, y contribuye al desarrollo agrícola sostenible en Guatemala.

¿Cómo se penaliza el delito de malversación de fondos públicos en Guatemala?

La malversación de fondos públicos en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el mal uso o apropiación indebida de recursos públicos, protegiendo la transparencia y la legalidad en la administración pública.

¿Cuál es la responsabilidad de las instituciones financieras en la detección y reporte de transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de detectar y reportar transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente. Esto implica la implementación de sistemas de monitoreo, capacitación del personal y el deber de presentar informes a la UAF cuando se identifiquen operaciones que puedan estar vinculadas a actividades ilícitas.

¿Cómo se regula la adopción por parte de parejas del mismo sexo en Guatemala?

En Guatemala, la adopción por parte de parejas del mismo sexo no está legalmente permitida. Solo se permite la adopción por parte de parejas heterosexuales o por una persona soltera, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

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