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Leidy Quiñonez Matias 337 resultados

Resultados de: LEIDY QUIÑONEZ MATIAS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué medidas se han tomado para garantizar el derecho a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala?

En Guatemala, se han implementado medidas para garantizar el derecho a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Esto incluye la creación de mecanismos de protección, la investigación y sanción de los ataques y amenazas contra ellos, la promoción de un entorno propicio para su labor, y la garantía de su participación en procesos de toma de decisiones que les afecten.

¿Cuál es el impacto de la educación financiera en la promoción de la gestión de deudas responsable en Guatemala?

La educación financiera tiene un impacto significativo en la promoción de la gestión de deudas responsable en Guatemala. Al proporcionar conocimientos sobre los diferentes tipos de deudas, los conceptos de interés y pagos mínimos, y las estrategias para reducir y eliminar deudas, la educación financiera capacita a las personas para tomar decisiones informadas y evitar el endeudamiento excesivo. La educación financiera también enseña sobre la importancia de un presupuesto equilibrado, el ahorro y la planificación financiera para evitar caer en una espiral de deudas. Esto promueve una mayor conciencia sobre los riesgos y las consecuencias de las deudas descontroladas, fomenta la responsabilidad financiera y contribuye a la estabilidad económica de las personas y las familias en Guatemala.

¿Cómo se manejan las transacciones internacionales en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?

En el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala, las transacciones internacionales están sujetas a un escrutinio particular. Se aplican medidas adicionales de debida diligencia en clientes, y las instituciones financieras deben asegurarse de cumplir con las normativas internacionales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

¿Cuál es la relevancia de la verificación de antecedentes en el ámbito de las empresas de moda y diseño en Guatemala?

En las empresas de moda y diseño en Guatemala, la verificación de antecedentes es relevante para asegurar la competencia y ética de los profesionales en el diseño de moda. Esto puede incluir revisión de experiencia en diseño, participación en eventos de moda, y cualquier historial ético en la industria.

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