Buscar

Laura Rodas Barrios 804 resultados

Resultados de: LAURA RODAS BARRIOS

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
  • Consultas en 16 países y mucho más.

!Reporte completo en segundos!

Ver Informe Completo

Artículos:

¿Cómo se lleva a cabo la debida diligencia del cliente en el proceso de KYC en Guatemala?

La debida diligencia del cliente en el proceso de KYC en Guatemala se realiza mediante: <ul><li>Recopilación de información detallada sobre la identidad del cliente.</li><li>Verificación de la autenticidad de documentos de identificación y otros datos proporcionados.</li><li>Evaluación de la relación comercial del cliente con la institución financiera.</li><li>Monitoreo continuo de las transacciones para detectar patrones inusuales o actividades sospechosas.</li></ul>Este proceso garantiza una comprensión completa del riesgo asociado con cada cliente.

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento normativo y la responsabilidad social empresarial (RSE) en Guatemala?

El cumplimiento normativo y la responsabilidad social empresarial están interconectados en Guatemala. Cumplir con las leyes y normativas locales es una parte esencial de la RSE, y las empresas guatemaltecas pueden demostrar su compromiso con la sociedad al integrar prácticas éticas y sostenibles en su cumplimiento normativo.

¿Cuáles son los requisitos para la disolución de la unión de hecho en Guatemala?

Para la disolución de la unión de hecho en Guatemala, generalmente basta con que una de las partes manifieste su voluntad de terminar la relación. No se requiere un proceso legal formal, como en el caso del divorcio, pero es recomendable acordar aspectos como la distribución de bienes y la custodia de los hijos.

¿Qué debo hacer si necesito una copia certificada de mi Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?

Si necesitas una copia certificada de tu DPI en Guatemala, debes acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAP) y seguir el procedimiento establecido para obtenerla. Es posible que se te solicite llenar un formulario y pagar los aranceles correspondientes para obtener la copia certificada.

Consultas relacionadas con Laura Rodas Barrios