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Laura Montes Estrada 840 resultados

Resultados de: LAURA MONTES ESTRADA

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuáles son las sanciones por delitos de violencia sexual en Guatemala?

Las sanciones por delitos de violencia sexual en Guatemala pueden incluir penas de prisión, multas y medidas de protección para las víctimas. La gravedad de la sanción dependerá de la naturaleza y la gravedad del delito.

¿Qué regulaciones se aplican a las transacciones inmobiliarias que involucran a personas expuestas políticamente en Guatemala?

Las transacciones inmobiliarias que involucran a personas expuestas políticamente en Guatemala están sujetas a regulaciones específicas. Estas regulaciones buscan prevenir el uso del sector inmobiliario para actividades ilícitas y pueden requerir una debida diligencia reforzada al realizar transacciones inmobiliarias con personas expuestas políticamente.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la ciudadanía guatemalteca?

Los requisitos para solicitar la ciudadanía guatemalteca incluyen haber residido de manera legal en el país durante un período específico, tener conocimientos básicos del idioma español y la Constitución de Guatemala, aprobar un examen de naturalización, presentar documentos que respalden tu residencia y buena conducta, entre otros requisitos establecidos por la Ley de Nacionalidad de Guatemala.

¿Cuáles son las medidas para prevenir la corrupción en empresas guatemaltecas a través de la debida diligencia?

La debida diligencia incluye controles para prevenir la corrupción, como la verificación de socios comerciales y la transparencia en las transacciones.

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