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Resultados de: LASTOR LOAIZA LOPEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cómo se gestiona la información financiera de personas expuestas políticamente en Guatemala?

La gestión de la información financiera de personas expuestas políticamente en Guatemala implica medidas de seguridad y confidencialidad. Las instituciones financieras deben aplicar protocolos rigurosos para proteger la privacidad de la información, al tiempo que cumplen con las obligaciones legales de reporte y monitoreo establecidas para este grupo de personas.

¿Cuál es el papel de las medidas de control interno en las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?

Las medidas de control interno desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero en las instituciones financieras de Guatemala. Estas medidas incluyen la implementación de programas de cumplimiento normativo, la realización de debida diligencia en la identificación de clientes, el monitoreo de las transacciones y la capacitación de los empleados en la detección de actividades sospechosas. Además, se establecen mecanismos de reporte interno para identificar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.

¿Se requiere un depósito de seguridad en los contratos de arrendamiento en Guatemala?

En Guatemala, es común que los contratos de arrendamiento requieran un depósito de seguridad. Este depósito se utiliza para cubrir posibles daños a la propiedad o para compensar rentas no pagadas al final del contrato. El monto del depósito y las condiciones para su devolución deben estar especificados en el contrato.

¿Qué recursos legales tienen los deudores alimentarios para defenderse en caso de disputas?

Los deudores alimentarios en Guatemala tienen recursos legales para defenderse en caso de disputas, como el derecho a presentar pruebas y argumentos en su defensa. Pueden buscar asesoramiento legal y contar con representación legal en el proceso judicial. También tienen el derecho a apelar decisiones judiciales si consideran que se han cometido errores legales.

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