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Larisa Alvarez Hernandez 320 resultados

Resultados de: LARISA ALVAREZ HERNANDEZ

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Qué información de KYC se comparte con las autoridades en Guatemala?

Las instituciones financieras pueden estar obligadas a compartir información de KYC con las autoridades, especialmente en casos de actividades sospechosas o investigaciones de lavado de dinero.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar la nacionalidad guatemalteca por naturalización?

Los requisitos para solicitar la nacionalidad guatemalteca por naturalización incluyen residir legalmente en Guatemala durante un período específico, demostrar conocimiento básico del idioma español y la cultura guatemalteca, aprobar un examen de naturalización, presentar documentos que respalden tu residencia y buena conducta, entre otros requisitos establecidos por la Ley de Nacionalidad de Guatemala.

¿Cómo se determina la duración de la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala?

La duración de la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para personas expuestas políticamente en Guatemala se determina según la evaluación de riesgos. Si bien algunas medidas pueden ser de aplicación continua, su intensidad y frecuencia pueden ajustarse según los cambios en la posición o actividades de la persona expuesta políticamente.

¿Cuál es la responsabilidad de los contratistas en la prevención de la corrupción en Guatemala?

Los contratistas en Guatemala tienen la responsabilidad de prevenir la corrupción mediante la implementación de políticas internas anticorrupción, la capacitación del personal, la denuncia de prácticas indebidas y el fomento de una cultura ética. Estas acciones contribuyen a mantener la integridad en el sector de la construcción y la contratación pública.

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