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Resultados de: LA DE HERRARTE

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es la legislación que regula la verificación de antecedentes y referencias laborales en Guatemala?

En Guatemala, la legislación que regula la verificación de antecedentes y referencias laborales se encuentra principalmente en el Código de Trabajo y en normativas específicas relacionadas con la protección de datos personales. El Código de Trabajo establece ciertas disposiciones sobre la verificación de antecedentes y contratación de personal. Además, existen leyes específicas de protección de datos que deben ser consideradas al realizar verificaciones de antecedentes.

¿Cuáles son las sanciones por delitos de violencia sexual en Guatemala?

Las sanciones por delitos de violencia sexual en Guatemala pueden incluir penas de prisión, multas y medidas de protección para las víctimas. La gravedad de la sanción dependerá de la naturaleza y la gravedad del delito.

¿Cuáles son las consecuencias internacionales para Guatemala en caso de no cumplir con los estándares de prevención y combate al lavado de dinero?

En caso de no cumplir con los estándares internacionales de prevención y combate al lavado de dinero, Guatemala podría enfrentar consecuencias internacionales. Estas podrían incluir sanciones económicas, restricciones en la cooperación financiera internacional, la inclusión en listas de países no cooperantes en la lucha contra el lavado de dinero y el deterioro de la reputación del país a nivel global, lo cual podría afectar la inversión extranjera y las relaciones comerciales.

¿Qué incentivos existen en Guatemala para promover la participación de contratistas en proyectos sostenibles?

En Guatemala, existen incentivos para promover la participación de contratistas en proyectos sostenibles, como beneficios fiscales, reconocimientos, preferencias en procesos de licitación y la inclusión en programas gubernamentales que fomenten prácticas amigables con el medio ambiente y la sostenibilidad.

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