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Resultados de: LA DE CHIU

Verificación de CUI - Antecedentes Judiciales – Expedientes Judiciales – Deudores morosos y Embargos. Búsqueda en más de 800 listas negras y mucho más.

Cada informe incluye:

  • Antecedentes Judiciales.
  • Expedientes Judiciales.
  • Verificación de CUI.
  • Juicios y Demandas.
  • Deudores morosos, embargos.
  • Búsqueda en más de 800 listas negras.
  • Personas expuestas políticamente (PEPs).
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Artículos:

¿Cuál es el papel de las medidas de control interno en las instituciones financieras para prevenir el lavado de dinero en Guatemala?

Las medidas de control interno desempeñan un papel crucial en la prevención del lavado de dinero en las instituciones financieras de Guatemala. Estas medidas incluyen la implementación de programas de cumplimiento normativo, la realización de debida diligencia en la identificación de clientes, el monitoreo de las transacciones y la capacitación de los empleados en la detección de actividades sospechosas. Además, se establecen mecanismos de reporte interno para identificar y reportar operaciones inusuales o sospechosas.

¿Cuáles son los requisitos para la documentación y registro de actividades que deben cumplir las empresas guatemaltecas?

Las empresas deben mantener registros detallados y documentación adecuada para demostrar su cumplimiento normativo. Esto puede incluir registros contables, políticas internas, informes de auditoría y otra documentación pertinente.

¿Cuál es el proceso para obtener una orden de restricción por violencia doméstica en Guatemala?

El proceso para obtener una orden de restricción por violencia doméstica en Guatemala generalmente implica presentar una denuncia ante la autoridad competente, como la policía o un juez. Se deben proporcionar pruebas y testimonios que demuestren la situación de violencia para que se pueda emitir la orden de protección.

¿Qué medidas se están tomando para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en Guatemala en el ámbito de la participación económica y acceso a recursos productivos?

En Guatemala se están implementando medidas para abordar la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito de la participación económica y acceso a recursos productivos, incluyendo la promoción de políticas de igualdad de género en el ámbito laboral, capacitación en habilidades empresariales y fortalecimiento de programas de inclusión económica para mujeres. Se están desarrollando iniciativas para garantizar el acceso equitativo a recursos productivos, créditos y oportunidades de empleo para las mujeres, así como para promover su empoderamiento económico y liderazgo en el sector empresarial.

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